公告日期：2022-04-26

证券代码：870897 证券简称：鹏程装备 主办券商：开源证券
北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公 司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870897 鹏程装备 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所田咚、郑红丽律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限 公司 2021 年年度报告》(公告编号：2021-005)和《北京鹏程安泰尔救援装备 制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2021 年
度董事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2021 年 度监事会工作报告》予以汇报。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的关于公司 2021 年度财务报表的审计报告，将公司《2021 年度 财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。
（五）审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限 公司董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公 告》(公告编号：2022-012)。
（六）审议《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限 公司监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公 告》(公告编号：2022-013)。
（七）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况
予以汇报。公司《2022 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和……
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