公告日期：2022-04-26

证券代码：870897 证券简称：鹏程装备 主办券商：开源证券
北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议、现场投标表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安 泰尔救援装备制造股份有限公司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限
公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-005)和《北京鹏程安泰尔救援装备 制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2021 年 度监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的关于公司 2021 年度财务报表的审计报告（详见附件），将公司 《2021 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专
项说明的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限 公司监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公 告》(公告编号：2022-013)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况
予以汇报。公司《2022 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2022 年度的经营 计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，截至
2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故不进行 2021 年度利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司……
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