公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-022

证券代码：870897 证券简称：鹏程装备 主办券商：开源证券
北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔云鹏

6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安 泰尔救援装备制造股份有限公司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》

公告编号：2022-022

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《北京鹏程安泰尔救援装备制 造股份有限公司 2022 年半年度报告》予以汇报。公司半年报编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和 格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年上半 年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-16,506,784.39 元，公司未
弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 8 月 31 日以现场方式召开公司 2022 年临时股东大会，审议
如下议案：

1.审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-022

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第三届董事会第四次会议 决议》。

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。