公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-016

证券代码：870897 证券简称：ST 鹏装 主办券商：开源证券
北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郭立军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安 泰尔救援装备制造股份有限公司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 2024 年半
年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，将《北京鹏程安泰尔救援装备制造股 份有限公司 2024 年半年度报告》予以汇报。

公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如
下：

1、公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2、2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实
际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管
理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-19,652,553.08 公司未弥
补亏损超过实收股本总额。

2、公司目前处于业务调整期，主要是因为近年来，因新冠肺炎疫情影响， 国内应急产业行业发展环境欠佳，加之公司自身市场拓展能力不足且原有客户 项目相对萎缩,导致公司新签合同数量减少，进而导致公司整体收入、利润及 财务状况恶化，净利润下滑。若公司未来收入的增长幅度未能按照预期超过成 本增加的幅度，或者行业发展前景发生变化，则公司可能仍存在继续亏损的风 险。

3、公司将积极开拓市场，维持公司有效运作，解决目前困境。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第三届监事会第七次会议 决议资料》

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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