公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-024

证券代码：870897 证券简称：ST 鹏装 主办券商：开源证券
北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔云鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安 泰尔救援装备制造股份有限公司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有 限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1380
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理乔畅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，全体股东提名乔云鹏先生、陈金良先生、 田英芳女士、高伟先生、刘立杰先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事 会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，第四届董事会董事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒 对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满,全体股东提名郭立军先生、张月先生为 第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举 产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日 起计算。

经核查，上述监事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2024-024

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

乔云 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次 审议通过

鹏 月 10 日 临时股东大会

田英 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次 审议通过

芳 月 10 日 临时股东大会

刘立 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次 审议通过

杰 月 10 日 临时股东大会

高伟 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次 审议通过

月 10 日 临时股东大会

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