公告日期：2025-12-11

证券代码：870897 证券简称：ST 鹏装 主办券商：开源证券
北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司信息披露管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 11日召开的第四届董事会第四次会议
审议通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司（以下简称
“公司”）及公司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披 露事务管理，正确履行信息披露义务，确保信息披露的公平性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司 监督管 理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统 挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《 全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》以及《北京鹏程安泰尔救援 装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露
信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职
责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的， 应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第四条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平
信息披露原则，禁止选择性信息披露，以保证所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

本条第一款所称公平信息披露是指当公司（包括董事、监事、高级管理人员及其他代表挂牌公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

本条第一款所称选择性信息披露是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露。特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大信息进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于：

（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；

（三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人；

（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；

（五）交易所认定的其他机构或个人。

第五条 公司发生的或与公司有关的事件没有达到《信息披露管理制度》
规定的披露标准，或者《信息披露制度》没有具体规定，但全国股份转让系统公司或者公司董事会认为该事件对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的，公司应当按照《信息披露管理制度》等规定及时披露相关信息。

第六条 相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，并
配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件，并在正式公告前不对外泄漏相关信息。

第七条 公司披露信息时，应当将公告文稿和相关备案文件报送主办券商
审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第八条 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先
于媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务、不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第九条 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司住所供
社会公众查阅。

第十条 公司有充分依据证明拟披露的信息属于国家机密、商业秘密，可
能导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或者严重损害公司利益的，可以向全国股份转让系统公司申请豁免披露或履行相关义务。

第二章 定期报告

第十条 公司应披露的定期报告包括年度报告和中期报告。公司应当按照
中国证监会全国股转系统有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

第十一条 公司应当在规定的期……
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