公告日期：2019-04-22

芜湖富春染织股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何培富先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发出了《2018年年度股东大会通知公告》

（公告编号：2018-020）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数93,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

1.议案内容：

基于对2018年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对2019

年公司经营、发展的规划和部署，公司会事会撰写了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

基于对2018年度监事会各项工作总结，监事会撰写了《2018年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报

告的一般规定（2014年修订）》及全国股转系统关于财务报告披露等规范性文件要

求，公司编制了2018年度财务决算报告。该报告已经华普天健会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度生产经营和发展计划，结合国际、国内宏观经济形势以及

建筑发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对2019年财

务主要指标进行了测算。

2.议案表决结果：

同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度

报告的内容与格式（2015年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15

号--财务报告的一般规定（2014年修订）》等规范性文件的内容和要求，公司编制

了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（详细内容见全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

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