公告日期：2019-04-22

上海天衍禾律师事务所

关于芜湖富春染织股份有限公司2018年度

股东大会的法律意见书

天律证字2018第00188号

致：芜湖富春染织股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和贵公司（下称“公司”或“富春染织”）《公司章程》、《股东大会议事规则》(下称“股东大会规则”)的规定，以及公司与上海天衍禾律师事务所（以下简称“天衍禾”）签订的《法律顾问合同》，天衍禾律师出席公司2018年度股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

为出具本法律意见，天衍禾律师审查了公司提供的以下文件：

1、公司章程、股东大会规则；

2、公司2019年4月2日第一届董事会第十八次会议决议；

3、公司2019年4月2日第一届监事会第八次会议决议；

4、公司2019年4月2日刊载于全国中小企业股份转让系统网站的会议通知；

5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

6、本次股东大会会议文件。

天衍禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

天衍禾律师根据上述法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经验证，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统网站刊载本次股东大会通知，2019年4月22日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，持有表决权的股份93,600,000股，占公司股份总数的100%。会议由公司董事会召集、董事长何培富先生主持。

天衍禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

（一）出席公司本次股东大会会议人员有：

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共11人。出席会议的法人股东代表、合伙企业股东代表出示了持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证；个人股东出示了本人身份证、证券账户卡、持股凭证。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本所律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

经本所律师验证，出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对通知

中列明的议案进行了表决。

投票活动结束后，现场统计并公布了每项议案的表决结果。

经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）表决结果

经验证，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案。同意票93,600,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案。同意票93,600,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

3、审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案。同意票93,600,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

4、审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案。同意票93,600,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

5、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案。同意票93,600,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

6、审议通过《关于续聘公司2019……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。