公告日期：2026-03-09

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采取现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870899 丰华轮胎 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟申请公司股票在全国中 √

小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

《关于拟申请公司股票在全国中

2.00 小企业股份转让系统终止挂牌对 √

异议股东权益保护措施的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

权办理申请公司股票在全国中小

3.00 √

企业股份转让系统终止挂牌相关

事宜的议案》

（一）、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》

考虑到公司在资本市场的发展规划及所处行业当前状况，结合公
司长期发展战略和业务发展需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企
业股份转让系统申请股票终止挂牌。相关内容详见公司于 2026 年 3

月 9 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-008）

（二）、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为
充分保护可能存在的异议股东（包括未出席审议公司终止挂牌事项股

东会的股东和虽出席该次股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措

施。相关内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公
司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-
009）。

（三）、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股
东会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股
票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的……
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