公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-026

证券代码：870900 证券简称：弘景光电 主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以书面通

知方式发出。

5.会议主持人：公司董事长、总经理赵治平

6.会议列席人员（如有）：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-026

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理银行授信相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司融资顺利进行，根据相关法律法规的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理银行授信相关全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。上述授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于2019年8月6日召开2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2019-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“弘景光电”或“公司”）因生产经营需要，拟向中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区科技支行（以下简称“中山农商银行科技支行”）申请授信额度，总额度不超过人民币500.00万元，授信期限为2年，公司4名自然人股东（赵治平、易习军、周东、高国成）及赵治平配偶何美莲、周东配偶张小方、高国成配偶胡莉莉（该三人以下简称“相关人员”）需提供第三方连带责任保证担保。具体条款以公司与中山农商银行科技支行最终签署的合同为准，相关情况如下：

银行名称 拟申请授信期限（年）申请用途 担保/抵押/

额度（万元） 质押方式

中山农村商500.00 2 补充流动资500万元担

业银行股份 金，不用于保方式为信

有限公司火 固定资产和用，以上信

炬开发区科 权益性投资用额度均需

技支行 项目。 补充4名自

然人股东及

相关人员足

额、合法、有

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效的第三方

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