公告日期：2020-05-25

证券代码：870900 证券简称：弘景光电 主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区勤业路 27 号。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长、总经理赵治平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,306,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.39%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议：

公司董事会秘书魏庆阳列席本次会议；公司其他高级管理人员 曹秀锋列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,306,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度监事会
工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,306,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于<2019 年度公司财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营状况、财务状况、预算经费执行情况以及财务报表数据，编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,306,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营状况、财务状况以及发展规划，编制了公
司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,306,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：

同意股数 23,306,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，本公司预计与深圳市方正达科技有限公司发生关联交易，金额不超过 60 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。