公告日期：2019-04-25

证券代码：870900 证券简称：弘景光电 主办券商：国信证券
广东弘景光电科技股份有限公司

2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、2017年度股票发行

2017年6月19日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等股票发行有关议案。2017年7月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次
股票发行方案及有关议案。本次发行为确定对象的股票发行，公司以每股1.60元的价格向4名发起人股东发行3,000,000股普通股，募集资金人民币480.00万元，用于补充公司流动资金。

2017年8月29日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台发布了《股票发行认购公告》。2017年9月11日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2017）第441ZC0308号《验资报告》，对本次募集资金到位情况进行了验资确认。

2017年10月20日，股转系统出具了《关于广东弘景光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6118号）。2017年11月6日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，本次发行新增股份可挂牌转让。
2、2018年度股票发行

2018年2月13日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等股票发行有关议案。2018年2月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行方案及有关议案。本次发行为确定对象的股票发行，公司以每股4.50元的价格向中山永辉化工股份有限公司、宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）和中山火炬开发区点亮天使投资合伙企业（有限合伙）发行2,570,000股普通股，募集资金人民币1,156.50万元，用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

2018年3月1日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台发布了《股票发行认购公告》。2018年3月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2018）第441ZC0075号《验资报告》，对本次募集资金到位情况进行了验资确认。

2018年4月12日，股转系统出具了《关于广东弘景光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1380号）。2018年6月1日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，本次发行新增股份可挂牌转让。
截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）募集资金余额
（元）

中国银行股份634068976330 4,800,000.00 0.00

有限公司中山
火炬开发区支
行
中国银行股份665269847307 11,565,000.00 0.00
有限公司中山
火炬开发区支
行

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》建立情况

公司分别于2017年6月19日和2017年7月4日召开了第一届董事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》。2017年6月19日，公司在股转系统信息披露平台发布了《广东弘景光电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。《募集资金管理制度》明确了公司募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司两次股票发行已严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募……
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