公告日期：2019-04-25

证券代码：870900 证券简称：弘景光电 主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话通

知方式发出。

5.会议主持人：公司董事长、总经理赵治平

6.会议列席人员（如有）：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理赵治平先生总结了公司2018年度经营情况，并汇报了公司2019年度工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告的议案>》

1.议案内容：

公司董事长赵治平先生代表董事会总结了公司2018年度运营及治理情况，并对董事会2019年度的工作要求和目标做了详细规划。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年度经营状况、财务状况、预算经费执行情况以及财务报表数据，编制了公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年度经营情况、财务状况以及发展规划，编制了公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司2018年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年度，本公司预计与深圳市方正达科技有限公司发生关联交易，金额不超过50万元，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，深圳市方正达科技有限公司为公司股东、董事易习军控股的企业，因此公司董事会成员易习军回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司2018年度审计报告》。（公告编号：2019-009）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
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