公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-031

证券代码：870900 证券简称：弘景光电 主办券商：国信证券
广东弘景光电科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面通知
方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席胡阿菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经过监事会审查，认为公司 2019 年半年度报告的编制和审查流
程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定以及《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东弘景光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 16 日

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