公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-005

证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券
深圳市东微智能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：季海交
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京分公司经营地址和经营范围变更》议案
1.议案内容：

深圳市东微智能科技股份有限公司北京分公司因经营管理需要搬迁办公场所和变更经营范围，拟变更信息如下：

公告编号：2021-005

原地址：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 2 幢房 2201

变更为：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 G 座二层 J241

原经营范围：信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更为：运行维护服务，不具有主体生产经营职能的二级分支机构，公司内部辅助服务-售后服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以审核机关核定的经营范围为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市东微智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

深圳市东微智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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