公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-013

证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券
深圳市东微智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 9:00—12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870902 东微智能 2021 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所何演锋律师、胡枫律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2020 年年度报告及摘要>》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件，全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，就 2020 年公司的经营、发展及各方面情况，公司制定了《2020 年年度报告》和公司《2020 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向大会汇报 2020 年度董事会工作情况。
（三）审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向大会报告2020 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件，全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件，

公告编号：2021-013

全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2021 年度的财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件，全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，利润分配方案为不分配、不转增，结转下一年度。
（七）审议《关于<公司续聘 2021 年度财务审计机构>》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件，全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股……
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