
公告日期:2019-10-09
公告编号: 2019-034
证券代码: 870902 证券简称: 东微智能 主办券商: 西南证券
深圳市东微智能科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
2019 年 10 月 8 日,召开了第二届董事会第三次会议,提请召开 2019 年第
四次临时股东大会。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五) 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间: 2019 年 10 月 24 日上午 9:30-11:30。
预计会期 0.5 天。
公告编号: 2019-034
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款人
民币 500 万元》的议案
议案内容:该议案内容见公司于 2019 年 10 月 9 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台( http:// www.neeq.com.cn)披露的《深圳市东微智能
科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》和《关于公司向银行借款
暨关联担保的公告》。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、
委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证原件及复印件;
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营
业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二) 登记时间: 2019 年 10 月 24 日上午 8:30-9:30
公告编号: 2019-034
(三) 登记地点: 深圳市东微智能科技股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:黄邵芬
电话: 0755-33991088
传真: 0755-33991098
电子邮箱: huangshaofen@tendzone.com
通讯地址:深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 401
(二) 会议费用: 与会费用自理
五、 备查文件目录
《深圳市东微智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳市东微智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日
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