公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-035

证券代码：870902 证券简称：东微智能主办券商：西南证券

深圳市东微智能科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：季海交
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷
款人民币 500 万元》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-035

同意公司与公司实际控制人季海交作为共同借款人，向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请孵化云贷人民币 500 万元，借款期限一年，业务品种为短期流动资金贷款。本次借款由季海交配偶陈丽霞提供个人连带责任保证担保。贷款利息、放款期限等以具体签订的贷款合同或协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数 3,863,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东季海交、深圳市合聚能投资合伙企业（有限合伙）和深圳市合众聚力投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避表决数6,137,000 股。
三、备查文件目录
《深圳市东微智能科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市东微智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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