
公告日期:2019-10-25
公告编号:2019-035
证券代码:870902 证券简称:东微智能主办券商:西南证券
深圳市东微智能科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:季海交
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,持有表决权的股份 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷
款人民币 500 万元》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-035
同意公司与公司实际控制人季海交作为共同借款人,向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请孵化云贷人民币 500 万元,借款期限一年,业务品种为短期流动资金贷款。本次借款由季海交配偶陈丽霞提供个人连带责任保证担保。贷款利息、放款期限等以具体签订的贷款合同或协议为准。
2.议案表决结果:
同意股数 3,863,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东季海交、深圳市合聚能投资合伙企业(有限合伙)和深圳市合众聚力投资合伙企业(有限合伙)均已回避表决,回避表决数6,137,000 股。
三、备查文件目录
《深圳市东微智能科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
深圳市东微智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日
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