公告日期：2019-04-23

深圳市显盈科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林涓先生

6.会议列席人员：深圳市显盈科技股份有限公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意《关于2018年度董事会工作报告》，确认其反映了公司董事会2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

同意《关于2018年度总经理工作报告》，确认其反映了公司总经理2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见《公司2018年年度报告》（公告编号2019-010）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

同意《深圳市显盈科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》，确认其反映了公司2018年度的有关财务状况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

同意《深圳市显盈科技股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》，确认其为公司基于以往年度的经营状况、市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用控制的基础上所作的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，同意在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，进行公司2018年年度利润分配预案：以公司总股本40,510,000股为基数，拟每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），共计派发人民币16,204,000元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告议案》1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》和《挂牌公司股票发行常见问……
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