公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-047

证券代码：870905 证券简称：时尚百联 主办券商：华英证券

北京时尚百联科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019年 11 月 4 日审议并通过：

任命李振文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 26,119,000 股，占公司股本的 84.7570%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘新磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命庞大欢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李振文
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公告编号：2019-047

鉴于公司第一届董事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司任命李振文为公司第二届董事会董事长及高级管理人员，任命庞大欢为公司第二届董事会董事及高级管理人员，公司任命刘新磊为公司第二届董事会董事秘书，任命李莉为公司第二届董事会董事及财务负责人，任命闫兴为公司第二届董事会董事，期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至三年为止，以上董事、高级管理人员任命人均不属于失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

刘新磊，男，技术工程师，石家庄建工科技学院，计算机网络。1992 年 10 月 09 日出
生，大专。2019 年 3 月在北京时尚百联科技股份有限公司出任技术工程师。

闫兴，男，技术工程师，北京汇佳职业学院，影视动画。1990 年 10 月 10 日出生，大
专。2018 年 11 月在北京时尚百联科技股份有限公司出任技术工程师。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免董事符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。
三、备查文件
北京时尚百联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京时尚百联科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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