公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-029

证券代码：870906 证券简称：海和科技 主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司

关于对外投资的更正公告

本公司董事会于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

https://www.neeq.com.cn 上发布了《深圳市海和科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。一、更正事项的具体内容
更正前：
1、对外投资基本情况：深圳市海和科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来整体发展战略考虑，为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立全资子公司。
2、 是否构成重大资产重组：本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资为公司新设全资子公司， 不构成重大资产重组。
3、审议和表决情况 ：第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,同意投资设立全资子公司惠州市海和智控科技有限公司（暂定名，以工商部门审批通过的最终结果为准），注册资本为 5000 万。
4、投资标的基本情况

名称：惠州市海和智控科技有限公司（待定）

注册地址：惠州市惠城区（待定）

主营业务：智能产品

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资金 出资比例或持股比 实缴金额

额 例

深圳市海和科技 现金 50,000,000 100% 3,000,000

股份有限公司
5、投资项目的具体内容：投资设立全资子公司。

6、对外投资协议的主要内容：基于未来整体发展战略考虑，为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立全资子公司。
7、本次对外投资存在的风险：本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，本次拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。
更正后：
1、对外投资概述 ：深圳市海和科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来整体发展战略考虑，为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立控股子公司。
2、 是否构成重大资产重组：本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资为公司新设控股子公司， 不构成重大资产重组。
3、审议和表决情况 ：第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》,同意投资设立控股子公司惠州市海锐智创科技有限公司（暂定名，以工商部门审批通过的最终结果为准），注册资本为 5000 万。
4、投资标的基本情况

名称：惠州市海锐智创科技有限公司（待定）

注册地址：惠州市惠城区（待定）

主营业务：智能产品

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 出资比例或持股 实缴金额
比例

深圳市海和科技股份有限 现金 26,000,000 52% 0

公司

深圳市瑞海润成科技有限 现金 10,000,000 20% 0

公司

深圳市舒苒科技有限公司 现金 7,500,000 15% 0

深圳市臻嵘科技……
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