公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-013

证券代码：870906 证券简称：海和科技 主办券商：山西证券
深圳市海和科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：曹朋云

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈德球因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市海和科技股份有限公司董事任命的议案》。
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 11 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-013

上披露的《关于深圳市海和科技股份有限公司董事任命的公告》，公告编号2024-014。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

定于2024年4月26日在公司会议室召开深圳市海和科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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