公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-041

证券代码：870906 证券简称：海和科技 主办券商：山西证券
深圳市海和科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

截至 2023 年 12 月 31 日，海和科技存在对惠州海升科技有限公司（社会统
一信用代码为 91441381MA56E14E0F ， 以下简称“海升科技”）的其他应收款
4,310,121.08 元。海升科技设立于 2021 年 5 月 12 日，设立时海和科技持有海
升科技 100%股权。

出于支持全资子公司工程建设的目的，自海升科技成立以来，海和科技持续
为海升科技提供资金支持。2022 年 4 月 27 日，海和科技召开第一届董事会第三
十次会议，审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，转让给惠州市协讯置业有限公司 37%海升科技的股权，转让给深圳市旺租租互联科技有限公司 37%海升科技的股权。股权转让完成后，海和科技持有海升科技 26%的股权，海升科技不再纳入海和科技合并报表范围。海和科技前期为海升科技提供的资金支持，从股权转让时起，在海和科技账面体现为其他应收款。

截至目前，2024 年度海和科技对海升科技新增提供借款 686,889.24 元，上
述其他应收款累计为 4,997,010.32 元。预计 2024 全年，海和科技对海升科技将提供借款 3,000,000.00 元。上述款项实际上为海和科技借与海升科技的工程建设款。用于支持海升科技惠州工厂的建设，工程建设竣工后做账务的清偿处理。（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于对外借款》
的议案，表决情况如下:

公告编号：2024-041

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决:曹朋云、曹臻回避表决。

提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：惠州海升科技有限公司

住所：惠州市惠阳区镇隆镇甘陂大龙坑

注册地址：惠州市惠阳区镇隆镇甘陂大龙坑

注册资本：1770.75 万人民币

主营业务：智能家庭网关制造；互联网设备制造；网络设备制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；其他电子器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；大数据服务；软件开发；集成电路设计；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；物业管理；土地使用权租赁；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；自有房地产经营活动；柜台、摊位出租（不含档位出租）；机械设备租赁；办公设备租赁服务；品牌管理；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；汽车零部件研发；物联网技术研发；家用电器研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械生产；洗车设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：曹朋云

控股股东：深圳市旺租租互联科技有限公司、惠州市协迅置业有限公司

实际控制人：曹朋云

关联关系：惠州海升科技有限公司系海和科技投资子公司

公告编号：2024-041

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

此项关联交易为公司业务发展的正常所需，不存在损害公司和其它股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。
四、交易协议的主要内……
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