公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-006

证券代码：870906 证券简称：海和科技 主办券商：山西证券
深圳市海和科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频会议或电话参与）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹朋云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数53,823,433 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事禤露因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-006

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性的公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,676,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.01%；反对股数 2,016,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.75%；弃权股数 131,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保 护措施的公告》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,676,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.01%；反对股数 2,016,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.75%；弃权股数 131,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限 于:

(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东 大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限 责任公司的相关问询(如有)。

(2)起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

(3……
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