查看PDF原文
公告日期：2019-04-22
成都托展新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：成都托展新材料股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：付勇
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都托展新材料股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事陈伟因出差缺席，委托董事付勇代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
公司董事长兼总经理付勇先生对公司2018年度运营情况做具体报告，并对公司
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
公司董事长兼总经理付勇先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
以2018年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019年年度财务预算报告。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
根据公司现阶段的经营发展情况，目前公司正处于快速成长期，需要较大的流动资金及市场投入，同时公司技改项目2.3万吨/年树脂生产线以及2.5万吨/年油墨生产线项目建设需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和股东的长远利益及长期回报，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：2018年年度报告》（公告编号2019-001）、《托展新材：2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《托展新材：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
