公告日期：2019-04-22

成都托展新材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：成都托展新材料股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：王强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

监事会主席王强对监事会2018年的运营情况做具体报告，认为公司监事会成员在2018年度依法依规履职，勤勉尽责，同时提出了2019年度监事会工作重点2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

以2018年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司现阶段的经营发展情况，目前公司正处于快速成长期，需要较大的流动资金及市场投入，同时公司技改项目2.3万吨/年树脂生产线以及2.5万吨/

供给和股东的长远利益及长期回报，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机，构聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：2018年年度报告摘要》（公告编号2019-001）、《托展新材：2018年年度报告》（公告编号2018-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度向银行等金融机构申请授信》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：关于预计2019年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。