公告日期：2020-04-03

证券代码：870908 证券简称：托展新材 主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以电话通知或发送电子

邮件方式发出

5.会议主持人：付勇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都托展新材料股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈伟因出差缺席，委托董事付勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理付勇先生对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理付勇先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2020 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月

31 日公司未分配利润 17,974,659.93 元，2019 年度公司实现经审计归属于母公司所有者的净利润 10,971,007.31 元，提取法定盈余公积 1,233,508.87 元，本年度可供股东分配的利润为 9,737,498.44 元，加上上年未分配利润公司累计可供股东分配的利润为 27,712,158.37 元。

鉴于公司新厂建设项目需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和股东的长远利益及长期回报，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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