公告日期：2020-06-10

证券代码：870908 证券简称：托展新材 主办券商：华安证券
成都托展新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：成都托展新材料股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,153,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事吕中辉、陈伟因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监万培列席本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事长兼总经理付勇先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况进行报告，并对公司 2020 年度董事会的工作进行了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会提交《公司 2019 年度监事会工作报告》，总结了公司 2019 年度监事会工作情况，同时对 2020 年度监事会工作做出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，公司编制了2020 年年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司新厂建设项目需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和股东的长远利益及长期回报，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。
2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。
2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股……
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