公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-040

证券代码：870908 证券简称：托展新材 主办券商：华安证券
成都托展新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020
年 10 月 26 日审议并通过：

选举付勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,114,546 股，占公司股本的 4.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄平女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高泽华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕中辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由付勇主持。

公告编号：2020-040

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
高泽华，女，汉族，1975 年 2 月出生，四川成都人，大学专科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计专业毕业，助理会计师、人力资源管理
师。1995 年 7 月至 2003 年 2 月，任新津县城关粮油食品站费用会计成本会计；2003
年 3 月至 2008 年 1 月，任纳爱斯成都有限责任公司办公室主任、工会办主任；2008 年
2 月至 2014 年 11 月，历任托展有限会计、行政部部长等职务；2014 年 11 月至今，任
本公司副总经理兼董事会秘书。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次期满换届符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《成都托展新材料股份有限公司第二届第十一次董事会决议》

成都托展新材料股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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