公告日期：2025-10-15

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券
上海高更食品科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

上海市普陀区曹杨路 1040 弄中谊大厦 12 楼 A 座

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 4 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870909 高更科技 2025年 10月31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改公司章程的议案 √

2 关于修订股东会议事规则的议案 √

3 关于修订董事会议事规则的议案 √

4 关于修订监事会议事规则的议案 √

5 关于修订对外投资管理制度的议案 √

6 关于修订对外担保管理制度的议案 √

7 关于修订关联交易管理制度的议案 √

8 关于修订利润分配管理制度的议案 √

9 关于修订投资者关系管理制度的议案 √

10 关于修订承诺管理制度的议案 √

1、审议《关于修改公司章程的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理
结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管
理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规
和《公司章程》的相关规定。拟对《公司章程》进行修订，具体内容参
见附件。
2、审议《关于修订股东会议事规则的议案》，议案内容：为进一步完善公司
的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司
监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》,
具体制度详见附件。
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》，议案内容：为进一步完善公司
的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司
监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》,
具体制度详见附件。
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》，议案内容：为进一步完善公司
的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司
监督管理办法》、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。