公告日期：2025-11-04

公告编号 2025-036

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券
上海高更食品科技股份有限公司

章程

（经 2025 年 11 月 4 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过）

公告编号 2025-036

目 录

第一章总则......1

第二章经营宗旨和范围......2

第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节股东......5

第二节股东会的一般规定......9

第三节股东会的召集......11

第四节股东会的提案与通知......12

第五节股东会的召开......13

第六节股东会的表决和决议......15

第五章董事会......18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......20

第六章总经理及其他高级管理人员......23

第七章监事会......25

第一节监事......25

第二节监事会......26

第八章财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节财务会计制度......27

第二节内部审计......28

第三节会计师事务所的聘任......28

第九章通知与公告......29

第一节通知......29

第二节公告......30

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节合并、分立、增资和减资......30

第二节解散和清算......31

第十一章终止挂牌......32

第十二章修改章程......33

第十三章附则......33

第一章总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是由上海高更食品科技有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 91310000785169884Y。

第三条公司于 2017 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称：上海高更食品科技股份有限公司。

第五条公司住所：上海市普陀区中联路 1 号 G 座。

第六条公司注册资本为人民币 4665 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责
人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设……
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