公告日期：2021-02-25

证券代码：870911 证券简称：何氏协力 主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何炽峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东何氏协力机械制造股份有限公司 2020 年度总经理工

作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理向董事会汇报 2020 年

度工作情况。包括主要业绩、主要经营工作、存在的问题等方面。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东何氏协力机械制造股份有限公司 2020 年度董事会工

作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长何炽峰先生向股东大会 汇报公司董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东何氏协力机械制造股份有限公司 2020 年度财务决算

报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况

进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广东何氏协力机械制造股份有限公司 2021 年度财务预算

方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广东何氏协力机械制造股份有限公司 2020 年年度报告及

摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004） 及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广东何氏协力机械制造股份有限公司 2020 年度利润分配

方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审

字[2021]第 18-10000 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合

并报表归属于母公司的未分配利润为 3,735,586.38 元，母公司未分配利润为 3,759,246.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,145,000 股，拟以权

益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84……
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