公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-017

证券代码：870911 证券简称：何氏协力 主办券商：国融证券
广东何氏协力机械制造股份有限公司

拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步优化广东何氏协力机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局，全面提升公司综合竞争力。本公司拟增设一家全资子公司，全资子公司名称：芜湖市何创技术开发有限公司，注册地址：芜湖市镜湖区长江湾 1 号小区综
合办公楼 322 室， 注册资本为人民币 50.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 6 月 28 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟
对外投资设立全资子公司的议案》。

公告编号：2021-017

表决结果为同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，
不存回避表决情况。

根据公司章程规定，本次对外投资无需股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立全资子公司须报工商部门办理登记注册手续，以当地工商登记管理机关核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：芜湖市何创技术开发有限公司
注册地址：芜湖市镜湖区长江湾 1 号小区综合办公楼 322 室
经营范围：机械设备研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件零售；机械设备销售；金属制品销

公告编号：2021-017

售；国内贸易代理（经营范围以工商局的最终核定为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广东何氏协力机

械制造股份有限 人民币 50.00 万元 货币 认缴 100.00%

公司
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

考虑到公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公……
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