公告日期：2024-03-26

公告编号： 2024-005
证券代码： 870912 证券简称： 中科数联 主办券商： 财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要
求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 12 日 9:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号： 2024-005
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870912 中科数联 2024 年 4 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
中科数联（沈阳）技术股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于提名樊君先生为公司第三届监事会监事》 的议案
公司原监事谷胜楠女士因个人原因于 2024 年 3 月 21 日向公司提交了辞
职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，并根据公司股东黄道雪先生推荐，公司监事会拟提名樊君先
生为公司新任监事。经审查，樊君先生过往的从业经历和诚信记录具备担任公
司监事的资格,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监
事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
公告编号： 2024-005
（一） 登记方式
（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3） 有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，
股东账户卡。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 12 日 8:30
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 黄道雪 联系地址：沈阳市铁西区建设东路 78 号东环国
际大厦 805 联系电话： 15601000580
（二） 会议费用： 与会股东交通和住宿费自理
五、 备查文件目录
《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
中科数联(沈阳)技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日

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