公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-002

证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司监事、职工代表监事任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024
年 3 月 22 日审议并通过《关于提名樊君先生为公司第三届监事会监事》的议案，表
决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚
需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会
于 2024 年 3 月 22 日审议并通过《关于选举朱道胜先生为公司职工代表监事》的议
案，表决结果:同意 20 票;反对 0 票;弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避
表决，无需提交股东大会审议。

提名樊君先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱道胜先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，自
2024 年 3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公告编号：2024-002

公司监事会于 2024 年 3 月 21 日收到监事谷胜楠女士、职工代表监事李宏达先生
递交的辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，选举樊君先生担任第三届监事会监事职务、朱道胜先生为公司第 三届监事会职工代表监事职务。
（三）新任董监高人员履历

樊君先生，1978 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2003 年 7 月至 2006 年 12 月，任沈阳师范大学实验员；2007 年 5 月至 2012 年 10 月，
任沈阳今日网联项目经理；2013 年 3 月至今，任中科数联(沈阳)技术股份有限公司项 目经理。

朱道胜先生，1980 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。2006 年 11 月至 2017 年 1 月，任江苏集群信息产业股份有限公司项目经理；2017
年 2 月至今，任中科数联(沈阳)技术股份有限公司项目经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会 对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中科数联(沈阳)技术股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。