公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-036

证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄道雪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,945,429 股，占公司有表决权股份总数的 99.9606%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定 更换会计师事务所，不再续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议
决议》

中科数联(沈阳)技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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