公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-021

证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券
中科数联（沈阳）技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄道雪

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其 职责，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关

公告编号：2025-021

法 律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》。具 体 内 容 参 见 公 司 在 全 国 中 小
企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨关联交易的公告》。（公告编 号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄道雪、谢忠对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。