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公告日期：2026-03-19
公告编号：2026-004
证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券
中科数联（沈阳）技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张玉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司第三届监事任期于 2026 年 3 月 7 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名张玉、朱道胜为公司第
公告编号：2026-004
四届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议之日起生效。经监事会核查，二人均不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。在公司第四届监事会人员选举之前，第三届监事会将继续履行其职责。
2. 回避表决情况
无
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
中科数联（沈阳）技术股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 19 日
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