公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-009

证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券
中科数联（沈阳）技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄道雪

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司市场竞争力，拓展市场业务，公司拟对外投资设立全资子

公告编号：2026-009

公司北京中科数联信息技术股份有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00元。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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