公告日期：2026-04-24

证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券
中科数联（沈阳）技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张玉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 245 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2026年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案》
1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的决议
1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-016)。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
31 日，……
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