公告日期：2022-11-16

北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司
章程

2022 年 11 月

目录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增持和回购......3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会的提案与通知......10

第五节股东大会的召开......11

第六节股东大会的表决和决议......14
第五章董事会......17

第一节董事......17

第二节董事会......20
第六章总经理及其他高级管理人员......24
第七章监事会......26

第一节监事......26

第二节监事会......27
第八章信息披露与投资者关系管理......28

第一节信息披露......28

第二节投资者关系管理......29
第九章财务会计制度、利润分配及审计......31

第一节财务会计制度......31

第二节内部审计......32

第三节会计师事务所的聘任......32
第十章通知和公告......33
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节合并、分立、增资和减资......34

第二节解散和清算......34
第十二章修改章程......36
第十三章附则......36

第一章 总则

第一条 为维护北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司（以下简
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的
股份有限公司。公司采取发起设立方式设立。公司在北京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司。
第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。公司
注册资本：人民币 1000 万元。

第五条 公司的存续期限为：2011 年 12 月 29 日至 2031 年 12 月 28 日。

第六条 董事长、总经理或副总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董
事会秘书。

第十条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，
开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。新增该条款后其它条款依次顺延。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，建立健全企业法人
治理结构，专注知识产权领域，致力于为客户提供知识产权一体化的线上线下相结合的知识产权服务。

第十二条 公司经营范围：商标代理；版权代理；知识产权咨询；企业管理咨
询；品牌管理咨询；市场营销策划；软件开发；计算机系统服务；广告设计制作；会议服务；翻译服务；销售软件；电脑动画设计；包装装潢设计；软件外包服务；产业园运用管理；技术转让、碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发、税务咨询、货物进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁……
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