公告日期：2019-04-22

证券代码：870915 证券简称：世椿智能 主办券商：国信证券
深圳市世椿智能装备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日08：00。

预计会期0.5天。
本次会议召开时间为：2019年05月13日08点开始，预计半天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京通商律师事务所胡燕华、刘问律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。
（三）审议《2018年年度报告及摘要的议案》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等（八）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）
（九）审议《关于追认2018年对外担保暨关联交易的议案（一）》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2019-003）。
（一十）审议《关于追认2018年对外担保暨关联交易的议案（二）》议案

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（一十一）审议《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款不超过人民币400万元暨关联交……
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