公告日期：2024-04-26

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式：现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00-11：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870917 亿丰发展 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司法律顾问江苏德策律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席戴晓炯先生汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《中亿丰（苏州）城市建设发展股
份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

根据 2023 年度财务报表，由董事会编制公司 2023 年度财务决算书。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年度
财务预算书。
（七）审议《关于 2023 年审计报告的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中亿丰控股集团有限公司。
（九）审议《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的公
告》（公告编号：2024-009）。
（十）审议《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-010）。（十一）审议《关于 2024 年度利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见……
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