公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-003

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025年 3 月 27 日审议并通过：

提名莫吕群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭超然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈徐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚远领先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,515,516股，占公司股本的 2.0819%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,123,980股，占公司股本的 0.6656%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-003

提名陆慧峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 261,900股，占公司股本的 0.1551%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2025年 3 月 27 日审议并通过：

提名徐志浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

徐志浩，男，汉族，生于 1981 年 4 月 28 日，本科学历。2003 年 10 月至 2010 年 4
月任苏州市吴江质量技术监督局办公室、质量管理科科员，质检所室主任；2010 年 4
月至 2015 年 12 月任中国民生银行苏州分行高级客户经理；2016 年 1 月至 2019 年 4 月
任利诚集团投融资总监；2019 年 4 月至 2020 年 12 月任苏州胜利精密制造科技股份有
限公司资金部经理；2021 年 1 月至 2022 年 3 月任苏州中恒通路桥股份有限公司投融资
部经理；2022 年 4 月至 2023 年 12 月任中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司董
事会办公室投资部经理；2023 年 7 月到 2024 年 12 月任中亿丰（苏州）城市建设发展
股份有限公司行政中心总监；2025 年 1 月至今任中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司运营中心副总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事和监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

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