公告日期：2025-04-10

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870917 亿丰发展 2025 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司法律顾问江苏德策律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席戴晓炯先生汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公
（四）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

根据 2024 年度财务报表，由董事会编制公司 2024 年度财务决算书。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2025 年度
财务预算书。
（七）审议《关于 2024 年审计报告的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中亿丰控股集团有限公司。
（九）审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。（十一）审议《关于 2025 年度利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：20……
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