公告日期：2025-04-30

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫吕群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数132,137,897 股，占公司有表决权股份总数的 78.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,137,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席徐志浩先生汇报监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,137,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司2024 年度报告》（公告编号：2025-005）及《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,137,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度财务报表，由董事会编制公司 2024 年度财务决算书。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,137,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,137,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2025 年度
财务预算书。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,137,897 股，……
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