公告日期：2025-11-21

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1. 统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。

2. 统一将“董事会临时会议”表述修改为“临时董事会会议”。

3. 统一将“公司市值”表述修改为“公司净资产”。

4. 统一将“1/2 以上”表述修改为“过半数”；将“2/3 以上”表述修改为“三分之
二以上”。

5. 统一将“种类”表述修改为“类别”。

6. 统一将“罢免”表述修改为“解任”。

7. 统一将“法律、行政法规”表述修改为“法律法规”。

8. 统一修改因增减条款导致的条款序号变动，实质内容不变，仅条款序号变动或个
别文字的修改不作逐条单独赘述。

9. 其他修改详见《修订条款对照表》。
（一）修订条款对照表

修订前 修订后

第一条 为维护中亿丰（苏州）城市建 第一条 为维护中亿丰（苏州）城市建
设发展股份有限公司（以下简称公司或本公 设发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监 公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公督管理办法》、 《非上市公众公司监管指引第 3 众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监号——章程必备条款》、《全国中心企业股份 管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业 心企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全股份转让系统有限责任公司（以下简称“全 国中小企业股份转让系统有限责任公司（以国股转公司”）的相关规定和其他有关规定， 下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他
制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
人。 董事会秘书（如有）和本章程规定的其他人
员。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规规定以及证券监管部门
（五）法律、行政法规规定以及证券监 批……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。