公告日期：2025-11-21

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已于 2025 年 11 月 21 日召开的中亿丰（苏州）城市建设发展股
份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司（以下简称“公司”） 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律法规及《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 之规定，制订本规则。本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称“股东会”）。

第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律法规、公司章程及本规则的相关规定行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第四条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（1） 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、公司章程及本规则的规定；
（2） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（3） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（4） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东及其授权代理人、董事、监事、高级管理人员和列席股东会的其他有关人员的具有约束力的文件。
第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会依照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。
第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东会:

（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；
（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 监事会提议召开时；

（六） 法律法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第九条 股东会一般应在公司住所地召开。例外情况股东会不适宜在公司住所地召开的，由公司董事会确定其他地点召开。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供电话、视频、网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。

发生如下情形的，公司还应当提供网络投票方式：

（一）公司股东会审议公开发行股票事项的；

（二）公司股东人数超过 200 人之后，审议如下事项：

(1) 任免董事；

(2) 制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；

(3) 关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外
提供财务资助、变更募集资金用途等；

(4) 重大资产重组、股权激励；

(5) 公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；

(6) 相关法律法规监管部门规定的其他需提供网络投票方式的事项。

公司发生本条第（二）项规定事项的，应对中小股东的表决情况单独计票并披露。

会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第三章 股东会的召……
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