公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-032

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电话或邮件方
式发出

5.会议主持人：莫吕群

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，

公告编号：2025-032

公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司股东会制度等内部管理制度。

1. 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司股东会制度》（公告编号：
2025-035）

2. 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：
2025-036）

3. 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司对外投资管理制度》（公告
编号：2025-038）

4. 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告
编号：2025-039）

5. 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告
编号：2025-040）

6. 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司投资者关系管理制度》（公
告编号：2025-041）

公告编号：2025-032

7. 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司利润分配管理制度》（公告
编号：2025-042）

8. 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：
2025-043）

9. 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告
编号：2025-044）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于收购中亿丰绿色新能源（苏州）有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需求，经研究，公司拟收购中亿丰控股集团有限公司所持中亿丰绿色新能源（苏州）有限公司（以下简称“中亿丰绿色新能源”）100%股权。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股……
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