公告日期：2025-11-21

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已于 2025 年 11 月 21 日召开的中亿丰（苏州）城市建设发展股份
有限公司第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为规范中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司(以下简称“公司”)的监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。

第二条 监事会的职权

监事会行使下列职权:

（一） 应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第三条 监事会日常事务

公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，非职工代表监事由股东会选举产生。

监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第四条 监事会办公室

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司相关人员协助其处理监事会日常事务。

第五条 监事会会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 2 日内召开临时会议：

(1) 任何监事提议召开时；

(2) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(5) 公司章程规定的其他情形。

第六条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第七条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(1) 提议监事的姓名；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 2 日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第八条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。

第九条 会议的通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10 日和 2 日
通知全体监事。通知方式为: 专人送达、邮件、传真形式、电话或电子邮件。
特殊情况下，如全体监事无异议，召开临时监事会议可不受上述通知时限的限制。

第十条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：
1. 举行会议的日期、地点；
2.……
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